По факту мошенничества задержан владелец ассоциации компаний «Карвен групп». Об этом агентству сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности.
По ее данным, в рамках проводимой ГКНБ работы, направленной на обеспечение экономической безопасности страны, в том числе выявление и пресечение коррупционных проявлений в коммерческих структурах с государственной долей, установлен факт вывода денежных средств в особо крупном размере.
В ходе досудебного производства, зарегистрированного по статье 204 ч.3 УК КР (мошенничество), установлен сговор владельца ассоциации компаний «Карвен групп» Г.Б. (Генрих Балян) с ответственными сотрудниками одного из банков с государственной долей, направленный на получение подставным лицом крупного кредита в размере 2,3 млн долларов под залог неликвидного недвижимого имущества с чрезмерно завышенной оценочной стоимостью 670 тыс. долларов.
Расследованием получены неопровержимые доказательства предоставления Г.Б. указанного выше недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве частной собственности, в качестве залога для получения кредита, без цели его погашения, с последующим присвоением Г.Б. полученных денежных средств в сумме 2,3 млн долларов.
С учетом полученных доказательств, 15 июня текущего года Г.Б. был задержан по подозрению в совершении указанного преступления и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР, а в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Следует отметить, что ранее в рамках данного уголовного дела был задержан бывший заместитель председателя правления указанного банка А.К., также имеющий непосредственное отношение к совершению данного преступления.